ЦБ Кипра предписал местным кредитным организациям закрыть счета офшорных компаний, которые учреждены в низконалоговых юрисдикциях. Речь идёт в первую очередь о таких популярных «направлениях», как Сейшелы, Белиз и Британские Виргинские острова.
Согласно новым требованиям, необходимо полностью обосновывать источники средств конечных бенефициаров. Местные банки начали закрывать подобные счета с 4 июня. Не исключено, что это произошло под давлением Вашингтона: в мае чиновники американского Министерства финансов провели встречи с топ-менеджментом ЦБ Кипра. Аналогичная ситуация наблюдалась в Латвии, результатом чего стало закрытие латвийского банка ABLV. Как обстоят дела с офшорами сейчас — выяснял News.ru.
Подробности: https://news.ru/den-gi/ofshory-zakryli-na-zamok/